Уведомление о созыве акционеров в августе 2020 года
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество “Красноярское конструкторское бюро “Искра”
Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 1.
УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Форма проведения общего собрания акционеров: ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 11 июля 2020 года
Внеочередное общее собрание акционеров состоится «05» августа 2020 года в 13 часов 00 минут. Место проведения общего собрания: пр. Мира, д. 94 г. Красноярск, Российская Федерация, 660017, АО «НРК – Р.О.С.Т.» Функции счетной комиссии Общества возложить на регистратора общества – АО «НРК – Р.О.С.Т.». Время начала регистрации лиц 12.00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного общего собрания акционеров:
Вопрос №1 : Последующее одобрение крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность членов совета директоров общества Лисовского Я.Л. и Васюка Д.С. и генерального директора общества Неймана И.Ф. – договора залога с условием о внесудебной реализации заложенного имущества (перечень имущества согласно Приложения), заключенного между ПАО «Сбербанк РФ» (залогодержатель) и АО «КБ «Искра» (залогодатель) в обеспечение обязательств АО «Стройкомплекс НПО ПМ»:
- по Договору поручительства № 8646.01-18/419-5П от 05 сентября 2018 года, заключенному между «Стройкомплекс НПО ПМ» (поручитель) и ПАО «Сбербанк РФ» в обеспечение исполнения обязательств по Договору № 8646.01-18/419 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05 сентября 2018 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между ПАО «Сбербанк РФ» (кредитор) и АО «КБ «Искра» (заемщик) ;
- по Договору поручительства № 8646.01-18/434-5П от 12 сентября 2018 года, заключенному между «Стройкомплекс НПО ПМ» (поручитель) и ПАО «Сбербанк РФ» в обеспечение исполнения обязательств по Договору № 8646.01-18/434 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 12 сентября 2018 года (с учетом всех изменений и дополнений), заключенному между ПАО «Сбербанк РФ» (кредитор) и АО «КБ «Искра» (должник).
Лицами, заинтересованными в совершении АО «КБ «Искра» сделки, подлежащей одобрению, признаются:
1. Лисовский Яков Леонидович – член совета директоров АО «КБ «Искра» (залогодатель по сделке) и он же - член совета директоров АО «Стройкомплекс НПО ПМ» (выгодоприобретатель по сделке);
2. Нейман Игорь Феликсович – генеральный директор АО «КБ «Искра (залогодатель по сделке) и он же - член совета директоров АО «Стройкомплекс НПО ПМ» (выгодоприобретатель по сделке);
3. Васюк Денис Сергеевич - член совета директоров АО «КБ «Искра» (залогодатель по сделке), и он-же - генеральный директор АО «Стройкомплекс НПО ПМ» (выгодоприобретатель по сделке).
Вопрос №2 : Утверждение устава АО «КБ «Искра» в новой редакции
Право голоса по всем вопросам повестки дня имеют владельцы обыкновенных именных акций.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться с «14» июля 2020 года с 8.30 до 17.30 в рабочие дни в помещении исполнительного органа Общества по адресу: ул. Телевизорная, д. 1, г. Красноярск, тел. (391) 290-00-00.
Совет директоров АО «КБ «Искра»