Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

 

Акционерное общество  “Красноярское конструкторское бюро “Искра”

Местонахождение: Телевизорная, ул., д. 1, г. Красноярск, Российская Федерация

УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

 

Форма проведения общего собрания акционеров: ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 25 апреля 2016 года

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Красноярское конструкторское бюро «Искра» состоится 20 мая 2016 года в 15 часов по адресу: конференц-зал АО «КБ  «Искра», Телевизорная, ул., д. 1,  г. Красноярск, 660028

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании 20 мая 2016 года в  14.30 ч., время окончания регистрации лиц 15.00 часов местного времени

 

ПОВЕСТКА ДНЯ

годового общего собрания акционеров:

1. 1.   Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
2. 2.   Утверждение отчета ревизионной  комиссии Общества.
3. 3.   Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества,  счета прибылей и убытков по состоянию на 01.01.2016.
4. 4.   Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.   
5. 5.   Выборы совета директоров.
6. 6.   Выборы ревизионной комиссии.
7. 7.   Утверждение независимого аудитора.
8. 8. Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра» Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», (далее по тексту – Банк) в обеспечение исполнения обязательств открытым акционерным обществом «Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики», адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 52/1, ИНН 2452027361, ОГРН 1032401224294, именуемым далее Принципал, всех обязательств по  Договору о предоставлении банковской гарантии № 1152 от 24 декабря 2015, именуемому далее Договор о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Банком (он же Гарант) и Принципалом.
9. 9. Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра» Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», (далее по тексту – Банк) в обеспечение исполнения обязательств открытым акционерным обществом «Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики», адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 52/1, ИНН 2452027361, ОГРН 1032401224294, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по  Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8646.01-16/145 от 18 апреля 2016, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.
10.  

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 29 апреля 2016 года в часы работы исполнительного органа общества (с 8-30 до 17-30 часов местного времени) по адресу: Телевизорная, ул.,  д. 1, г. Красноярск

 

Совет директоров   АО «КБ  «Искра»