Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Акционерное общество “Красноярское конструкторское бюро “Искра”
Местонахождение: Телевизорная, ул., д. 1, г. Красноярск, Российская Федерация
УВЕДОМЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Форма проведения общего собрания акционеров: ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 25 апреля 2016 года
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Красноярское конструкторское бюро «Искра» состоится 20 мая 2016 года в 15 часов по адресу: конференц-зал АО «КБ «Искра», Телевизорная, ул., д. 1, г. Красноярск, 660028
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании 20 мая 2016 года в 14.30 ч., время окончания регистрации лиц 15.00 часов местного времени
ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров:
- 1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
- 2. Утверждение отчета ревизионной комиссии Общества.
- 3. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков по состоянию на 01.01.2016.
- 4. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
- 5. Выборы совета директоров.
- 6. Выборы ревизионной комиссии.
- 7. Утверждение независимого аудитора.
- 8. Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра» Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», (далее по тексту – Банк) в обеспечение исполнения обязательств открытым акционерным обществом «Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики», адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 52/1, ИНН 2452027361, ОГРН 1032401224294, именуемым далее Принципал, всех обязательств по Договору о предоставлении банковской гарантии № 1152 от 24 декабря 2015, именуемому далее Договор о предоставлении банковской гарантии, заключенному между Банком (он же Гарант) и Принципалом.
- 9. Одобрение сделки с заинтересованностью по заключению АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра» Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», (далее по тексту – Банк) в обеспечение исполнения обязательств открытым акционерным обществом «Стройкомплекс Научно-производственное объединение прикладной механики», адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 52/1, ИНН 2452027361, ОГРН 1032401224294, именуемым далее Заемщик, всех обязательств по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 8646.01-16/145 от 18 апреля 2016, именуемому далее Кредитный договор, заключенному между Банком (он же Кредитор) и Заемщиком.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 29 апреля 2016 года в часы работы исполнительного органа общества (с 8-30 до 17-30 часов местного времени) по адресу: Телевизорная, ул., д. 1, г. Красноярск
Совет директоров АО «КБ «Искра»